本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
湖南白銀股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年10月16日召開第六屆董事會第十七次會議、第六屆監事會第十二次會議，於2025年11月5日召開2025年第二次臨時股東大會審議透過了《關於聘請2025年度審計機構的議案》，同意聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”）為公司2025年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年會計。具體內容詳見公司於2025年10月17日在巨潮資訊網（
公司於近日收到天職國際出具的《關於變更專案合夥人的告知函》會計，現將具體情況公告如下：
一、本次簽字註冊會計師變更的基本情況
本次變更前，天職國際原指派劉智清先生（專案合夥人）、周睿先生、劉雲飛揚先生作為簽字註冊會計師為公司提供審計服務會計。由於天職國際內部工作調整，劉智清先生不再擔任公司年報專案合夥人及簽字註冊會計師，專案合夥人變更為周睿先生。
本次變更後，為公司提供2025年度審計服務的簽字註冊會計師為周睿先生、劉雲飛揚先生會計。
二、本次變更人員的情況
（一）基本情況
專案合夥人及簽字註冊會計師1：周睿，2007年成為註冊會計師，2008年開始從事上市公司審計， 2007年開始在天職國際執業會計。近三年簽署上市公司審計報告8家，具備相應的專業勝任能力。
簽字註冊會計師2：劉雲飛揚，2020年成為註冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2020年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告2家，具備相應的專業勝任能力會計。
（二）誠信記錄
本次變更後的簽字註冊會計師近三年均不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
（三）獨立性
本次變更的專案合夥人不存在違反《中國註冊會計師獨立性準則》和《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他情形會計。
三、其他情況說明
本次變更籤字註冊會計師系天職國際內部工作調整，相關工作安排已有序交接，不會對公司2025年度財務報告審計和內部控制審計工作產生不利影響會計。
四、備查檔案
1.天職國際出具的《關於變更專案合夥人的告知函》會計；
2.簽字註冊會計師的相關資料會計。
特此公告會計。
湖南白銀股份有限公司董事會
2026年3月5日
