證券程式碼租賃：600858 證券簡稱：銀座股份 公告編號：臨2026-021
銀座集團股份有限公司
關於公司泉城購物廣場店租賃事項簽訂補充協議的公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任租賃。
銀座集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年9月18日召開第十四屆董事會2026年第二次臨時會議租賃，審議透過了《關於公司泉城購物廣場店租賃事項簽訂補充協議的議案》，該議案項下租賃事宜不構成關聯交易，具體情況公告如下：
一、交易概述
就公司泉城購物廣場店經營場所物業，公司曾與物業擁有方濟南市城市建設投資有限公司（以下簡稱“濟南城投”）簽訂相關協議書，承繼租賃其擁有的坐落於山東省濟南市泉城廣場地下商業建築（以下統稱“房屋”），租賃期限自2004年8月27日起至2019年12月31日租賃。2017年，濟南城投委託其全資子公司濟南市國有資產運營有限公司（以下簡稱“國資運營公司”）直接運營公司承租的上述房屋，濟南城投將與房屋有關出租方的權利與義務全部轉讓給國資運營公司。2019年底，協議到期後，公司與濟南城投、國資運營公司續簽《房屋租賃合同》（以下統稱“租賃合同”），公司繼續租賃該房屋，用於商業經營，租期15年，自2020年1月1日起至2034年12月31日止，總建築面積31,696.97平方米，租金總額390,054,066元。有關事項詳見2004年7月26日、2017年11月2日及2019年8月8日《上海證券報》《中國證券報》及上海證券交易所網站。
現結合市場環境與實際情況，經三方協商一致，公司擬與濟南城投、國資運營公司簽署《補充協議》，對租賃合同項下部分期間的租金及支付安排等予以調整租賃。本次交易不構成關聯交易。本次交易總金額未超過公司最近一期經審計淨資產的50%，在公司董事會決策許可權範圍內。
二、交易對方介紹
1、濟南市城市建設投資有限公司（出租方）
名稱租賃：濟南市城市建設投資有限公司
統一社會信用程式碼租賃：91370100264388811N
型別租賃：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址租賃：山東省濟南市歷下區姚家街道坤順路1357號
法定代表人租賃：李詠
註冊資本租賃：700,000萬元
成立日期租賃：1997年11月07日
經營範圍：受市政府委託、收繳、籌措、管理和使用城建資金，承擔城建專案投資、管理、開發經營和專案預算審查、監督撥款，檢查監督及國有資產管理（有效期限以許可證為準）；房地產開發、諮詢服務租賃。 (依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)
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2、濟南市國有資產運營有限公司（受託方）
名稱租賃：濟南市國有資產運營有限公司
統一社會信用程式碼租賃：913701007797104780
型別租賃：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址租賃：濟南市歷下區經十東路10567號
法定代表人租賃：陳燕
註冊資本租賃：42,140萬元
成立日期租賃：2005年08月18日
經營範圍：一般專案：住房租賃；非居住房地產租賃；商業綜合體管理服務；土地整治服務；土地使用權租賃；以自有資金從事投資活動；房地產諮詢；餐飲管理；市場營銷策劃；專案策劃與公關服務；物業管理；禮儀服務；充電樁銷售；電動汽車充電基礎設施運營；停車場服務；小微型客車租賃經營服務；洗車服務；汽車裝飾用品銷售；洗車裝置銷售；噴槍及類似器具銷售；機械裝置銷售；資訊科技諮詢服務；日用百貨銷售；酒店管理；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網技術服務；品牌管理；房地產經紀租賃。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可專案：住宿服務；餐飲服務；房地產開發經營；建設工程施工。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）
三、補充協議的主要內容
2019年，公司與濟南城投、國資運營公司簽訂租賃合同，租賃濟南市泉城廣場地下商業建築，總建築面積31,696.97平方米，租期15年，自2020年1月1日起至2034年12月31日止租賃。經協商一致，在三方履行原租賃合同基礎上，達成補充協議，主要內容如下：
1.公司2026年9月30日前一次性支付租金100,000,000元(人民幣大寫：壹億元整)，該租金對應租期約為2027年9月1日至2031年6月11日租賃。針對2031年4月1日至6月30日付款週期內的應付租金，由前述預付租金予以部分抵扣，剩餘未抵扣租金，公司於2031年4月1日前支付。
2. 2026年10月1日至2027年8月31日為租賃免租期，期間不收取租金（合計減免租金2,377.19萬元）租賃。該免租期系濟南城投、國資運營公司在公司按照補充協議上述約定預付租金且履行完畢全部租賃期限為前提下給予。
3. 若因公司原因導致原合同提前終止或解除，濟南城投、國資運營公司除有權按照原合同主張違約責任外，有權要求公司按照原合同約定的租金標準按比例補繳免租期的租金；若因非公司原因導致原合同提前終止或解除，公司無需補繳免租期租金，濟南城投應將公司已預付但對應未使用期間的租金全額無息退還租賃。
4.本協議未約定的其他條款，仍按原合同執行租賃。本協議是原合同不可分割部分，與原合同具有同等法律效力。
四、對公司的影響
本次簽署相關補充協議，系公司結合當前市場環境及實際經營情況作出的合理安排，旨在保障原租賃合同持續穩定履行，兼顧協議雙方合法權益，遵循公平公允、協商一致的原則，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形租賃。本次屬於租賃合同變更，依據企業會計準則，租賃變更日將取得的租金減免作為租賃激勵調整使用權資產賬面價值；調整後的使用權資產在剩餘租賃期內計提折舊並分期計入成本費用。本次租賃激勵將在剩餘租賃期限內分攤核算，租金付款時點的變更不會對公司各期利潤造成重大波動。相關財務資料以審計機構審定結果為準。
五、風險提示
本次交易系公司基於現有租賃合同合作情況簽訂的補充協議，由於租賃期限較長，未來經營仍受市場環境、經營發展等多種因素影響，亦存在協議雙方無法正常履約的風險租賃。公司將隨時關注租賃合同履行情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告租賃。
銀座集團股份有限公司董事會
2026年9月19日
證券程式碼租賃：600858 證券簡稱：銀座股份 公告編號：臨2026-022
銀座集團股份有限公司
關於子公司出租自有物業暨關聯交易的公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任租賃。
重要內容提示租賃：
● 交易簡要內容：銀座集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司威海宏圖貿易有限公司（以下簡稱“威海宏圖”）與威海幸福家居有限公司（以下簡稱“威海幸福家居”）續簽《租賃合同》，威海宏圖將其擁有的位於威海市世昌大道1號的房產租賃給威海幸福家居進行商業經營，該房產建築面積68,354平方米，租賃期限自2027年1月1日至2029年12月31日止，採取固定+浮動的租賃費用計算方式租賃。
● 本次交易構成關聯交易
● 本次交易未構成重大資產重組
● 至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別下標的相關的關聯交易未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，無需提交股東會審議租賃。
一、關聯交易概述
經公司第十一屆董事會2017年第六次臨時會議審議透過，威海宏圖與威海銀座家居有限公司（以下簡稱“威海家居”）簽訂《租賃合同》，威海宏圖將其擁有的位於威海市世昌大道1號的大型商業房產租賃給威海家居用以開設家居商場，租賃期限至2020年12月31日止，租賃費用採取“固定+浮動”的計算方式租賃。2020年，承租方由威海家居變更為威海幸福家居。2020年年底及2021年年底租賃合同到期後，雙方持續續簽該租賃合同。2022年年底，威海宏圖與威海幸福家居續簽《租賃合同》，建築面積為68,354平方米，租賃期限3年，租賃費用標準不變，採取“固定+浮動”的計算方式。2024年，結合實際經營狀況，經雙方協商，變更租賃合同，對租賃費用計算方式及金額等約定新的條款，並將租賃期延長至2026年12月31日。有關事項已披露於2017年11月28日、2022年12月31日、2024年3月28日《上海證券報》《中國證券報》及上海證券交易所網站。鑑於原租賃合同即將期滿，經雙方協商一致續簽《租賃合同》，威海幸福家居繼續承租威海宏圖擁有的位於威海市世昌大道1號的房產，用於商業經營，該房產建築面積68,354平方米，租賃期限自2027年1月1日至2029年12月31日止，採取固定+浮動的租賃費用計算方式。
本次交易事項已經公司第十四屆董事會2026年第二臨時會議審議透過，關聯董事迴避表決租賃。
至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別下標的相關的關聯交易未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，無需提交股東會審議租賃。
二、關聯人介紹
（一）關聯人關係介紹
威海幸福家居為山東銀座家居有限公司控制的公司，山東銀座家居有限公司為山東省商業集團有限公司控制的公司，威海宏圖為本公司子公司租賃。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上述公司與本公司為同受山東省商業集團有限公司控制的公司，故本次交易構成關聯交易。
（二）關聯人基本情況
名稱租賃：威海幸福家居有限公司
統一社會信用程式碼租賃：91371002MA3T0A4K5Q
公司型別租賃：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊地址租賃：山東省威海市環翠區世昌大道1號
法定代表人租賃：張磊
註冊資本：100萬元（山東銀座家居有限公司出資人民幣100萬元租賃，佔註冊資本的100%）
成立日期租賃：2020年5月8日
經營範圍：一般專案：家居用品銷售；建築裝飾材料銷售；傢俱銷售；廚具衛具及日用雜品零售；門窗銷售；傢俱安裝和維修服務；衛生潔具銷售；照明器具銷售；五金產品零售；電氣裝置銷售；通訊裝置銷售；針紡織品銷售；日用家電零售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其製品除外）；體育用品及器材零售；日用品銷售；寵物食品及用品零售；化妝品零售；個人衛生用品銷售；塑膠製品銷售；非居住房地產租賃；櫃檯、攤位出租；家政服務；集貿市場管理服務；企業管理；廣告製作；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的專案）；停車場服務租賃。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
資信狀況：截至本公告披露日，威海幸福家居未被列為失信被執行人租賃。
三、關聯交易標的基本情況
本次交易型別屬於《上海證券交易所股票上市規則》規定的租出資產租賃。交易標的為威海宏圖擁有的位於威海市世昌大道1號的房產，威海宏圖將其出租給威海幸福家居進行商業經營。該房產建築面積共計68,354平方米，共7層，其中地上5層，地下2層（停車場）。其中地上5層為威海幸福家居經營使用，計租面積40,986平方米。威海幸福家居租賃範圍內的地下2層及前廣場的停車位，由威海幸福家居單獨管理和免費使用。
該房屋和所涉及的土地使用權無權屬爭議，不存在抵押、質押及其他限制轉讓的情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在其他妨礙房屋出租的情況租賃。
四、關聯交易的定價情況
本次交易定價按照公平、合理原則，是在參考了所在區域的市場租賃價格的基礎上，結合出租房產的實際情況，經雙方協商確定的，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形租賃。
五、關聯交易的主要內容和履約安排
1．租賃範圍及計租面積
租賃範圍指威海宏圖在威海市世昌大道1號自行持有並由威海幸福家居承租的房產，建築面積共計68,354平方米，其中地上5層為威海幸福家居經營使用，計租面積40,986平方米，威海幸福家居租賃範圍內的地下2層及前廣場的停車位，由威海幸福家居單獨管理和免費使用租賃。
2．租賃期限
租賃房屋的租賃期限自2027年1月1日至2029年12月31日止租賃。
3．租金費用與支付方式
雙方合作採取固定+浮動的租賃費用計算方式租賃：
（1）固定租賃費用：含稅3,500,000元/年租賃。
（2）浮動租賃費用：指威海幸福家居為經營該物業所設立的分公司（或子公司）的每個會計年度財務報表中“經審計以後的利潤總額”，由威海宏圖與威海幸福家居按4比6的比例分成租賃。其中“浮動”租賃費用在該分公司（或子公司）上一租賃年度的利潤表中“利潤總額”為正數時開始計算支付。
（3）具體約定如下：固定租賃費用按季度支付，威海幸福家居須於每季度首月7日內，向威海宏圖足額支付當季固定租金租賃。
年報審計完成審計報告出具後當月內，威海幸福家居向威海宏圖提交上一年度完整財務報表，雙方在15日內完成對賬確認；對賬確認後10日內，威海幸福家居將威海宏圖應得分成款項支付完畢租賃。
4.費用起算日及支付條件
雙方自2027年1月1日起算租賃費用，且該租賃房屋已取得建築工程消防驗收合格的意見書以及公眾聚焦場所投入使用營業前消防安全檢查合格證等消防安檢手續，威海幸福家居應按本合同約定向威海宏圖支付租賃費用租賃。
5.履約安排
租賃合同已就雙方的違約責任做出明確規定，就威海幸福家居不按照約定支付租金等情況做出適當的保護公司利益的合同安排租賃。公司與交易關聯方將嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
六、關聯交易的目的及對公司的影響
本次交易系綜合考量租賃標的周邊市場環境及公司實際經營現狀，經交易雙方充分協商後確定，交易遵循客觀、公允的原則租賃。本次交易有利於發揮合作雙方資源優勢，盤活存量資產，不會對公司正常生產經營及財務狀況構成重大不利影響，符合公司整體發展利益，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。
七、關聯交易應當履行的審議程式
公司第十四屆董事會獨立董事專門會議2026年度第三次會議審議透過了《關於子公司出租自有物業暨關聯交易的議案》，獨立董事認為：公司子公司威海宏圖貿易有限公司出租自有物業的關聯交易事項系子公司正常經營活動需要，有利於盤活資產，本次交易遵循客觀、公正的原則，不存在損害公司和非關聯股東、尤其是中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司董事會審議租賃。
公司第十四屆董事會2026年第二次臨時會議審議透過了《關於子公司出租自有物業暨關聯交易的議案》，在審議本次關聯交易事項時，參與表決董事7名，其中，關聯董事2名，非關聯董事5名（含獨立董事3名），會議以5票同意，0票反對，0票棄權，2名關聯董事迴避的表決結果透過該議案租賃。
特此公告租賃。
銀座集團股份有限公司董事會
2026年9月19日
證券程式碼租賃：600858 證券簡稱：銀座股份 公告編號：臨2026-020
銀座集團股份有限公司
第十四屆董事會2026年第二次臨時會議決議公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任租賃。
銀座集團股份有限公司（以下稱“公司”）第十四屆董事會2026年第二次臨時會議通知於2026年9月11日以書面形式發出，會議於2026年9月18日以通訊表決方式召開租賃。本次會議由董事長徐峰先生召集，應參會董事7名，實際參會董事7名，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議以記名方式投票，經參會董事審議表決，形成如下決議：
一、審議透過《關於公司泉城購物廣場店租賃事項簽訂補充協議的議案》，同意公司與濟南市城市建設投資有限公司、濟南市國有資產運營有限公司簽署《補充協議》，對租賃合同項下部分期間的租金及支付安排等予以調整租賃。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關於公司泉城購物廣場店租賃事項簽訂補充協議的公告》（臨2026-021號）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票租賃。
二、審議透過《關於子公司出租自有物業暨關聯交易的議案》，該議案已經公司獨立董事專門會議審議透過租賃。同意公司子公司威海宏圖貿易有限公司與威海幸福家居有限公司續簽《租賃合同》，建築面積68,354平方米，租賃期限自2027年1月1日至2029年12月31日止，採取固定+浮動的租賃費用計算方式。具體事項詳見《銀座集團股份有限公司關於子公司出租自有物業暨關聯交易的公告》（臨2026-022號）
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，2名關聯董事迴避表決租賃。
特此公告租賃。
銀座集團股份有限公司董事會
2026年9月19日
